蘇然掛掉電話,深吸一口氣,揉了揉太陽穴,儘管身體疲憊不堪,可眼神中卻透著堅定與興奮。他迅速召集隊員,簡單說明了新案件的情況,便馬不停蹄地帶著團隊奔赴金融集團。
踏入金融集團那寬敞卻略顯壓抑的會議室,蘇然環顧四周,牆上的業績圖表和金融新聞滾動屏似乎都在訴說著這個集團曾經的輝煌,而如今,卻被財務欺詐的陰霾籠罩。他迅速部署任務,隊員們如同訓練有素計程車兵,迅速將堆積如山的賬目報表按時間順序和業務板塊分類整理。
蘇然坐在會議桌前,眉頭緊鎖,眼睛緊緊盯著手中的報表,一筆一筆地比對收支。他的手指在資料間滑動,突然,一組資料引起了他的注意。有幾筆大額資金被提前支付給合作方,然而對應的專案進度卻遠遠滯後。他的眼神變得銳利,心中暗自思忖:這明顯不符合正常的商業邏輯,難道真的存在虛報專案進度,騙取資金的情況?想到這裡,他立刻決定深入調查這些合作方的背景和與金融集團的實際業務往來。
蘇然首先想到利用商業資料庫,他坐在電腦前,手指在鍵盤上飛速敲擊,搜尋著每一個涉及資金異常的合作方資訊。同時,他撥通了幾個在商業圈頗有影響力的朋友的電話,向他們打聽這些合作方的口碑和背後的勢力。在一番緊鑼密鼓的調查後,一家名為“宏遠貿易”的公司浮出水面,成功引起了他的注意。
這家公司表面上從事進出口貿易,可實際業務量極少,辦公地點也只是在一個破舊的寫字樓裡,員工更是寥寥無幾。蘇然覺得這家公司疑點重重,決定親自前往調查。當他踏入宏遠貿易的辦公室,一股陳舊的氣息撲面而來,辦公設施簡陋,幾乎看不到什麼實質性的業務操作跡象。
蘇然並沒有就此打住,他透過各種渠道進一步調查,竟發現宏遠貿易的公司法人與金融集團內部一名負責投資專案審批的高管王強有親戚關係。這一發現讓蘇然心中一緊,他敏銳地意識到,這可能就是利益輸送的關鍵節點。於是,他決定重點調查王強在這些專案中的決策過程和私人財務狀況。
蘇然向相關部門申請調查王強的銀行賬戶流水和資產狀況。在等待審批的過程中,他度日如年,心中充滿了對真相的渴望。終於,審批透過,他拿到了王強的財務資料。
蘇然和隊員們圍坐在桌前,仔細梳理著每一筆交易記錄。很快,他們發現王強在與宏遠貿易合作期間,其私人賬戶有幾筆大額資金進賬,來源不明。而且,王強還購置了多處房產和豪車,這些資產與他的正常收入嚴重不符。蘇然的心中已經有了初步的判斷,這些不明資金很可能與宏遠貿易的不正當交易有關。
為了獲取更多證據,蘇然決定調查王強與宏遠貿易之間的通訊記錄和檔案往來。在警方的協助下,他順利獲取了王強的通訊記錄。透過分析通話記錄和簡訊內容,發現王強與宏遠貿易的法人頻繁聯絡,且在一些關鍵時間節點有加密通訊。
同時,蘇然帶領隊員對王強在金融集團的辦公電腦和檔案櫃進行搜查。他們小心翼翼地翻找著每一份檔案,不放過任何一個角落。終於,在一個加密資料夾中,找到了一些被加密的檔案。
技術人員迅速對這些檔案展開破解工作,他們坐在電腦前,眼睛一眨不眨地盯著螢幕,手指在鍵盤上飛速敲擊,嘗試著各種破解方法。經過數天的努力,檔案終於被成功破解。裡面是關於投資專案的虛假評估報告和利益分配方案,明確顯示王強收受宏遠貿易賄賂,幫助其在專案中獲取高額利潤,損害金融集團利益。
蘇然看著這些證據,心中既憤怒又興奮。憤怒的是王強的貪婪和背叛,興奮的是終於找到了關鍵線索。他決定將目光投向與宏遠貿易相關的投資專案,詳細審查專案的合同條款、執行進度以及收益情況。
在審查過程中,蘇然發現這些專案在執行過程中,存在嚴重的質量問題和成本超支,但王強卻多次批准追加投資。他覺得這其中必有蹊蹺,進一步調查專案的驗收環節,發現驗收報告存在資料造假。
蘇然推測王強與宏遠貿易勾結,透過虛假驗收來掩蓋專案的實際問題,從而套取更多資金。為了證實這一推測,他決定尋找參與專案驗收的第三方機構瞭解情況。
蘇然和隊員們找到了負責專案驗收的第三方機構。機構負責人見到他們時,神色慌張,言辭閃爍,百般推脫,不願提供詳細資訊。蘇然並沒有被他的態度嚇倒,反而更加堅信這個機構肯定有問題。
他透過各種渠道調查這個機構,終於發現了一些違規經營的線索。蘇然拿著這些線索,再次找到機構負責人,對其進行施壓。在鐵證面前,負責人的心理防線終於崩潰。
負責人交代,在驗收過程中,受到王強的暗示和宏遠貿易的賄賂,對專案存在的問題視而不見,並出具了虛假的驗收報告。蘇然獲取了相關的證人證言和內部檔案,進一步完善了證據鏈。
在掌握了王強與宏遠貿易的犯罪證據後,蘇然意識到金融集團內部可能還有其他類似的問題專案。他帶領團隊對所有投資專案進行全面排查,重點關注那些資金流向異常、專案進度緩慢或收益未達預期的專案。
在排查過程中,一個投資專案中,一家名為“華豐科技”的公司引起了蘇然的注意。這家公司提供的技術方案與實際應用嚴重不符,且在專案執行過程中頻繁更換技術團隊,但卻能順利獲得金融集團的資金支援。
蘇然決定對華豐科技展開深入調查。他透過調查其工商註冊資訊、稅務記錄以及行業口碑,發現該公司是一家成立不久的新公司,技術實力薄弱,但其背後的股東背景複雜,涉及多個身份不明的自然人。
進一步調查發現,華豐科技與金融集團內部一名負責技術評估的專家張教授關係密切。蘇然懷疑張教授在技術評估環節存在舞弊行為,於是開始調查張教授與華豐科技之間的關聯。
蘇然調查張教授的學術成果、科研專案以及社交關係。發現張教授近期頻繁參加華豐科技組織的研討會和技術交流活動,且在這些活動中多次為華豐科技的技術方案背書。同時,張教授的兒子在華豐科技擔任重要職務,並且張教授的家庭資產近期也有大幅增長。
蘇然推測張教授可能利用自已在金融集團的地位,為華豐科技謀取利益。為了獲取直接證據,他決定調查張教授在專案技術評估過程中的具體操作和相關檔案。
蘇然透過合法途徑獲取了張教授對華豐科技專案的技術評估檔案,他坐在辦公桌前,仔細審查每一個技術指標和評估意見。發現評估檔案中的一些技術資料存在明顯的篡改痕跡,而且評估方法也不符合行業標準。
蘇然帶著這些疑問,與行業內其他專家交流,證實了這些技術方案根本無法實現專案預期目標。他還發現張教授在評估過程中,故意隱瞞了華豐科技技術團隊不穩定和技術能力不足的問題。
蘇然認為張教授與華豐科技之間存在利益輸送,決定對張教授進行約談。在警方的陪同下,蘇然與張教授面對面坐下。
起初,張教授矢口否認自已存在舞弊行為,態度十分強硬。蘇然不慌不忙,他拿出一系列證據,包括張教授與華豐科技的往來郵件、參加活動的照片以及技術評估檔案中的漏洞。
面對鐵證,張教授的心理防線逐漸崩潰,臉上的神情也變得慌亂起來。蘇然趁機對他進行攻心戰術,向他說明坦白從寬的政策和抗拒的後果。
經過一番激烈的思想鬥爭,張教授終於低下了頭,交代了他與華豐科技勾結的過程。他詳細描述瞭如何收受華豐科技的賄賂,如何在技術評估中弄虛作假,幫助華豐科技獲得金融集團的投資。
蘇然根據張教授的交代,進一步追蹤華豐科技獲取的投資資金流向。發現這些資金大部分被轉移到了一些境外賬戶,只有少部分用於專案實際運營。
他意識到這是一個複雜的金融犯罪鏈條,決定透過國際刑警組織和金融監管機構的協助,對這些境外賬戶進行調查。在多方的共同努力下,發現這些賬戶與一些洗錢團伙有關,資金經過多次轉賬和複雜的金融操作後,流向了一些奢侈品市場和地下錢莊。
蘇然和團隊與國際刑警組織和金融監管機構緊密合作,對涉及洗錢的金融機構和交易場所進行調查。他們透過監控交易記錄、追蹤資金流向以及調查相關人員的背景,逐漸揭開了洗錢團伙的運作模式。
發現洗錢團伙利用虛擬貨幣交易平臺、空殼公司以及跨境貿易等手段,將非法資金合法化。在調查過程中,他們獲取了大量的交易記錄、通訊記錄以及證人證言,這些證據將洗錢團伙與華豐科技以及金融集團內部的腐敗人員緊密聯絡在一起。
蘇然將所有調查線索和證據進行整合,梳理出了一個完整的犯罪鏈條。從金融集團內部的高管和專家與外部不法公司勾結,透過虛假專案申報、技術評估舞弊等手段獲取投資資金,再到洗錢團伙透過複雜的金融操作將非法資金合法化。
他繪製了詳細的犯罪關係圖和資金流向圖,明確了每一個犯罪環節和相關責任人。此時,他認為已經掌握了足夠的證據,可以對所有涉案人員進行抓捕。
就在蘇然準備和警方商討抓捕計劃時,辦公室的門急促地被敲響。一位面容憔悴的家長匆匆走進來,神色滿是驚恐與焦急。他聲音顫抖地訴說,自已上小學的孩子在放學路上突然失蹤,多方尋找無果,種種跡象表明孩子可能是被拐走了。
家長說著,眼眶泛紅,聲音也哽咽起來:“我就這麼一個孩子,他要是有個三長兩短,我也不想活了。求您一定要幫我找到他啊!” 蘇然看著家長悲痛欲絕的模樣,又看了看桌上尚未完成的案件資料,心中雖有猶豫,但責任感瞬間佔了上風。他深吸一口氣,堅定地握住家長的手,說道:“您放心,我們一定會竭盡全力找到孩子,絕不放過任何一個壞人。”